一、 2024年年度股东大会现场聚会须知····························· 3二、 5

　　2024年年度股东大会聚会议程································三、 表决票填写讲明············································· 7

　　议案一：2024年度董事会办事申诉······································9

　　议案二：2024年度监事会办事申诉······································16

　　议案三：2024年度申诉及摘要··········································21

　　议案四：2024年度财政决算申诉········································22

　　议案五：2025年度财政预算申诉········································25

　　议案六：2024年度利润分拨预案········································27

　　议案七：闭于2025年度公司寻常干系贸易估计的议案······················29议案八：闭于推举独立董事的议案（郭华敏）······························34

　　议案九：2024年度独立董事述职申诉····································35

　　凭据《公国法》《公司章程》《股东大聚会事法则》等相干司法、规矩的规章，为庇护股东的合法权柄，确保吉林高速公道股份有限公司（以下简称公司）2024年年度股东大会（以下简称本次大会）的胜利举办，现就聚会须知知照如下：一、本次大会光阴，一概参会职员应以庇护股东的合法权柄、确保大会的平常顺序同意事效用为法则，自发推行法定仔肩。

　　二、除出席聚会的股东及股东代庖人（以下统称为股东代表）（已注册出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级打点职员、公司聘任的讼师及公司董事会邀请的职员以表，公司有权依法拒绝其他人士入场。

　　1.法人股东出席聚会的，应出示法人股东持股凭证、法人买卖牌照复印件、法定代表人资历的有用阐明（或股东授权委托书）、自己身份证复印件、委托人身份证复印件。

　　2.片面股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他或许解说其身份的有用证件、股票账户卡、持股凭证；委托代庖他人出席聚会的，代庖人还应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

　　六、股东参预本次大会依法享有言语权、质询权、表决权等权柄，同时也务必不苛推行法定仔肩，不得凌犯其他股东的权柄和侵犯聚会顺序。

　　七、本次大会对议案采用记名方法逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　八、股东大会对提案举办表决时，由讼师、出席聚会股东推荐的两名股东代表和监事会推荐的一名监事联合担当计票、监票。

　　九、表决票盘点后，由盘点人代表就地公告表决结果。聚会主理人假若对提交表决的决议结果有任何猜疑，可能对所投票数构造点票；假若聚会主理人未举办点票，出席聚会的股东或者股东代庖人对聚会主理人公告结果有贰言的，有权正在公告表决结果后立时央浼点票，聚会主理人该当立时构造点票。

　　票时辰为股东大会召开当日的贸易时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）现场聚会召开所在：吉林省长春市经开区浦东道4488号公司四楼聚会室（三）聚会凑集人：公司董事会

　　1．截止2025年4月29日下昼收市后正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的本公司股东或股东委托代庖人；

　　现场出席聚会的股东代表请按实践处境填写“基础处境”中相应实质，并应与其出席本次股东大会签到的实质划一。

　　出席股东遵循表决意图正在对应的“愿意”、“批驳”或“弃权”见地栏内划勾确认。请勿同时投出“愿意”、“弃权”或“批驳”见地之中的两种或两种以上见地。

　　四、请无误填写表决票。如表决票有脱漏、涂改或纰谬的，出席股东应正在投票阶段向办事职员领取空缺表决票从新填写（原表决票就地烧毁）。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权柄，其所持股份数的表决结果按弃权打点。

　　司执掌原则》等相闭司法、规矩的规章和央浼，依法行使权力，不苛奉行股东大会决议，饱满表现“定战术、作决议、防危机”功用。一概董事勤奋尽职的表现功用，通过连续完好法人执掌布局，接续晋升公司全体执掌程度。

　　业消除委托囚禁和脱钩划转相闭事项的知照》文献，省当局定夺对吉林省高速公道集团有限公司消除与吉林省交通运输厅的委托囚禁闭

　　系，由吉林省国资委推行出资人职责。按照中国证券监视打点委员会、上海证券贸易所的相干规章，公司举动新闻披露主体主动谐和各方股东，疾捷呼应、确实落实，正在既定的时辰内高质地实现宏大事项的通盘新闻披露办事，至此，公司的实践支配人由吉林省交通运输厅转变为吉林省国资委。

　　公司实时修订《独立董事办事轨造》《公司章程》《董事聚会事法则》《审计委员聚会事法则》等相干轨造，实时调解内部架构，2024年独立董事厘革办事整个落实并得到结果。公司独立董事主动履职尽责，饱满表现监视功用，包庇中幼股东的合法权柄，保证公司稳步康健筹办的兴盛。

　　刊行三期超短期融资券，累计召募资金16亿元，用于了偿银行贷款、调解债务布局以及兑付上期到期的本金和利钱。通过有用刊行超短期融资券，盘活了公司存量资金，大幅下降公司财政用度，优化了债务布局，晋升了公司的墟市荣誉，高效完成细腻化打点和降本增效目标。

　　愿意控股子公司吉林省科维交通工程有限公司（简称科维公司）通过债转股的方法转换债权574.64万元，认购吉林省高速公道筑筑投资

　　例。此次债权转股权入股筑司，不单为科维公司带来了潜正在的永远资金增值效应，且更有用的降低了融资才华和墟市比赛力。

　　为独立董事。2024年，公司第四届董事会独立董事房绍坤先生因提出褫职，经公司2024年第二次且自股东大会推举通过，调动王彦明先

　　生为独立董事；董事、副董事长刘先福先生因法定退息，经公司2024年第二次且自股东大会、第四届董事会2024年第四次且自聚会推举

　　具体的聚会材料让股东们深刻明晰公司运营景遇与决议靠山，以便于股东的决议，有用的保证了股东的知情权；董事、监事及高管职员主动履职出席聚会，不苛贯彻奉行股东大会决议，确保审议的事项准期落实。正在审议干系贸易事项经过中，干系股东回避表决，公司聘任的司法咨询人出席聚会并全程见证，凿凿庇护了中幼股东的平等职位及合法权柄。

　　案。提交的议案涉及的宏大事项均按拍照闭轨造央浼，正在董事会审议条件交公司党委会前置研商；公司一概董事科学决议、勤奋履职,会

　　前细心研商相干议案，会上主动插足研究，有用揭橥合理见地，正在涉及审议董事薪酬及干系贸易事项时，干系董事均回避表决，依法依规行使表决权，为公司样板运作起到了主动的鞭策功用。

　　勤奋尽责，主动出席公司股东大会、董事会及相干各委员会的聚会，不苛审议各项议案，饱满表现独立董事的怪异功用，为董事会提出主动有用的合理化发起。按照《上市公司独立董事办事打点想法》的规章，2024年召开独立董事办事聚会2次，对公司的干系贸易事项举办

　　极与公司其他的董事、监事、高级打点职员、董事会秘书及相干办事职员依旧亲切相闭，眷注并听取公司的筹办打点处境和财政景遇的报告，实时获取公司宏大事项的转机处境，凿凿庇护公司和一概股东越发是中幼股东的合法权柄。

　　疏导、搭筑平台。终年公司召开年度、半年度、三季度事迹讲明会共计3次，参预吉林辖区上市公司整体事迹讲明会1次。公司董事长、

　　独立董事、总司理、高管职员主动参预，与投资者连线互动，具体回复投资者眷注的题目，先容公司的筹收拾念、兴盛景遇，以此巩固投资者对公司的决心，设置公司的优秀局面。

　　平、公平、公然”的法则，实时正在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券贸易所网站指定媒体披露按期申诉及公司筹办的苛重信

　　新闻实质确凿、确实、完美，没有失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，凿凿庇护了一概股东的合法权柄。

　　资者专线电话，或许正在新闻披露许诺的规模内与投资者举办深刻相易，耐心精密的为其解疑答惑；同时，相干办事职员亲切眷注并实时回答公司邮箱和“E”互动平台中投资者凿凿眷注的题目，通过互动进一

　　效劳程度等方面举动践行社会职守的苛重实质。2024年，公司接纳主动有用的门径，通过对所辖道段的噪声污染举办防治、发展情况算帐整饬办事、正在要点道段奉行景观晋升工程等，为大多出行打造安笑、舒畅、美丽的通行情况，为宏壮出行人群供给加倍优质的效劳体验，尽力完成公道筑筑、运营与情况包庇的良性谐和及可接续兴盛。

　　2025年通行费收入淘汰；三是进一步深化对超载超限车辆的执掌办事，对车流量及通行费收益也将会带来影响。

　　段通行情况，发展引流增收、打造品牌效劳等多项门径，吸引更多司乘职员采取公司所辖道段通行，尽力降低公司主营通行费收入。

　　构，巩固审计委员会的监视机能，深化内控轨造筑筑，对《公司章程》《董事聚会事法则》等相干配套轨造举办修订，进一步完好公司执掌体例，保证公司康健安闲接续兴盛。

　　务，尽力打造新的经济伸长点，主动鞭策公司交易多元化和高质地兴盛，从而完成一概股东甜头最大化。

　　确实、完美、实时、平正”的法则，主动主动向墟市转达公司代价，凿凿庇护股东的知情权，设置投资者对公司的决心，晋升公司出名度及信托度。

　　局之年，公司董事会将接连苛苛遵循《公国法》《证券法》《上市公司执掌原则》等相干司法规矩和《公司章程》《董事聚会事法则》等相闭规章，依法行使权力、样板运作，凿凿庇护公司和一概股东的合法权柄，不负股东和投资者的重托，以立志有为的式样，连续降低公司执掌才华，为接续鞭策公司高质地兴盛谱写新的篇章。

　　则》《上海证券贸易所股票上市法则》等司法规矩及《公司章程》《监事聚会事法则》等相干规章，本着对公司和一概股东担当的心灵，不苛推行监事会的应尽职责和仔肩，有用庇护了公司及股东的合法权柄，鼓舞了公司的样板化运作。

　　计报表，实时明晰和操作公司紧要经买卖务、财政和资产处境。监事会以为公司确立了较为完好的内部支配轨造，担保了公司筹办打点办事的样板和胜利发展。

　　的规章，运作样板，宏大决议合法有用。公司董事及高级打点职员苛苛遵循司法、规矩和《公司章程》的规章，庇护公司及股东甜头，勤奋尽责，无违反司法、规矩、《公司章程》或损害公司甜头的活动。

　　以为公司年度申诉、第一季度申诉、半年度申诉、第三季度申诉确凿地响应出公司的财政景遇、筹办成就和现金流量处境。正在审核经过中，未出现插足按期申诉编造和审议的职员有违反保密规章的活动。

　　法则》等司法、规矩和样板性文献以及《公司章程》《干系贸易轨造》的规章，不存正在损害公司及股东稀少是中幼股东甜头的处境。

　　高级打点职员和其他相干知爱人苛苛遵照《底细新闻知爱人注册打点轨造》，未出现有底细新闻知爱人诈骗底细新闻营业公司股票的活动。

　　事会以为：公司已凭据相干司法规矩的央浼和公司本身的实践处境，确立了较为完好的法人执掌布局、内部支配体例和样板运作的内部支配情况；对公司筹办打点的各个症结起到了较好的危机提防和支配，担保了公司筹办打点的合法、合规与资产安笑。申诉期内公司内部支配各项轨造获得有用的奉行。《2024年度内部支配评判申诉》整个、确凿、客观地响应了公司内部支配体例筑筑和运转处境。

　　司章程》等相闭规章，不苛推行监视职责，进一步鼓舞公司合法筹办、样板运作，凿凿庇护公司及股东的合法权柄。2025年监事会的紧要办事安排如下：

　　相闭培训，连续丰盛专业学问，晋升监视程度，勤奋履职，更好地表现监事会的监视机能，凿凿庇护公司及一概股东的甜头，鼓舞公司康健、接续兴盛。

　　理层率领一概员工加大筹办打点力度，接纳引流增收门径推广买卖收入，尽力开源节减，降本增效，合理筹措资金，了偿通盘带息欠债，下降财政用度，较好地实现了董事会下达的年度公司筹办标的，一概股东权柄获得了进一步推广。

　　元，低重了54.84%，紧要来因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司未落成项目分娩本钱淘汰所致；

　　万元，低重了13.83%，紧假如支出长平改扩筑项目扫尾工程款所致；合同欠债：岁终15,293万元，岁首为38,521万元淘汰了23,228

　　万元，低重了60.30%，紧假如本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司预收客户工程款淘汰所致；

　　券，了偿通盘有息欠债后公司相应资产和欠债淘汰，资产欠债率有所低重，财政危机大幅下降。估计公司紧要资产将依旧较强的红利才华，公司欠债将逐年淘汰，公司扫数者权柄将稳步推广。

　　万元，低重412.08%。紧要来因一是本期公司了偿通盘超短期融资券，公司带息欠债大幅淘汰，以是相应财政用度下降；二是公司通过按期存款等方法举办现金打点，推广利钱收入。

　　措施推广各项筹办收入，主动支配各项开支，合理更改资金撙节财政用度，细腻化打点，尽力降本增效。2024年度公司收入和利润等预算目标均逾额实现。

　　化细腻化打点，整个晋升收费效劳和养护程度，开源节减、降本增效，为完成公司利润最大化、股东权柄最大化的筹办标的，本着科学、苛谨的法则编造公司《2025年度财政预算申诉》，现申诉如下：

　　则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市法则》）第9.8.1条第一款第（八）项规章的不妨被奉行其他危机警示的境况。

　　吉林省高速公道集团试验检测有限公司 吉林省金泉公道工程接洽监理有限职守公司 吉林省道桥工程（集团）有限公司 吉林省交通实业兴盛有限公司 吉林省吉高聪慧交通科技有限公司 吉林省吉高工程接洽有限公司 吉林省吉高通讯科技有限公司

　　吉林省高速公道集团有限公司 长春市绕城高速公道筑筑打点核心 长春市绕城高速公道筑筑打点核心

　　吉林省高速公道集团有限公司 吉林省吉高融资担保有限公司 吉林省金泉公道工程接洽监理有限职守公司 吉林省吉高聪慧交通科技有限公司 吉林省交通实业兴盛有限公司

　　公司董事会已对上述独立董事候选人任职资历举办了审查，以为郭华敏幼姐适应上市公司独立董事任职资历。任期自本次股东大会推举通过之日起大公司第四届董事会任期届满时止。

　　遵循《公国法》《上市公司独立董事打点想法》《上市公司独立董事履职指引》等司法规矩以及《公司章程》的规章和央浼，自己恪尽负担、勤奋尽责，敦朴推行独立董事职责，主动出席相干聚会，不苛审议董事会各项议案，对相干事项揭橥独立见地，饱满表现了独立董事的功用，凿凿庇护了公司和一概股东越发是中幼股东的合法权柄。现将

　　经济师。曾任国营第六三六厂（1988年改名为首钢吉林柴油机厂）204车间司帐；首钢吉林柴油机厂财政处资金资产打点室主任；长春冶金筑设成立厂财政科长；首钢吉林柴油机厂财政处副处长；长铃集团有限公司摩托车财产财政担当人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财政总监、副总司理。2020年1月至今担当公司独立董事。

　　相闭规章，均未正在公司担当除独立董事以表的任何职务，也未正在公司紧要股东担当任何职务，与公司及公司紧要股东或有利害联系的机构和职员不存正在妨害举办独立客观剖断的联系。与公司之间不存正在贸易联系、支属联系，不存正在影响独立董事独立性的处境。

　　会、董事会聚会召开前及聚会光阴，与公司主动疏导，实时获取聚会材料等相干新闻，不苛审议相干议案，谨慎决议并揭橥见地。详细履职处境如下：

　　要的保证。除了通过参预现场聚会、通信聚会、事迹讲明会表，还主动与公司其他的董事、监事、高级打点职员、董事会秘书及相干办事职员依旧亲切相闭，眷注并听取公司的筹办打点处境和财政景遇的报告，实时获取公司宏大事项的转机处境。为了更好推行独立董事职责，我还主动参预由上海证券贸易所、中国上市公司协会以及相干囚禁部分构造的各式线年度，自己现场办事时辰为18天。

　　合和鼎力增援并供给了方便的办事条款。正在召开董事会、股东大会及相干聚会前，各项议案或许实时确实投递；正在推行职责的经过中，自己饱满诈骗本身的专业学问插足各项议案的研究并提出合理发起，为董事会的决议表现主动的功用。

　　联贸易的议案时，自己不苛审查聚会议案，主动明晰议案靠山材料，以为公司2024年度的各项干系贸易属于公司平常筹办需求；董事会

　　正在对以上议案表决时，干系董事举办了回避，表决人数及方法适应相闭司法规矩的央浼；干系贸易表现了诚信、平正、公平的法则，适应墟市经济法则和国度相闭规章，不存正在损害中幼股东和其他非干系股东的甜头。

　　仔肩，与公司财政担当人有用疏导；与年审司帐师就年报审计办事总体审计计谋举办预疏导；正在年审司帐师结果现场办事并发轫确定结论前再次举办了疏导;缔结按期申诉的书面确认见地，确保了公司按期

　　适应相闭司法规矩和证券囚禁部分的央浼，公司内部支配评判申诉确凿、客观地响应了公司内部支配轨造的筑筑及运转处境。公司聘任的年审司帐师事件所对公司的内部支配举办了审计，并出具审计申诉。

　　公司相干办事职员或许遵循司法、规矩的央浼做好新闻披露办事，新闻披露实质实时、确实、完美，未显示相干变更或填补布告的处境。

　　计臆度转变的议案》，自己以为此次司帐策略转变属于凭据国度团结司帐轨造央浼做出的司帐策略转变，奉行转变后的司帐策略或许客观、平允地响应公司的财政景遇和筹办成就，不会损害公司和一概股东的甜头；此次司帐臆度转变适应《企业司帐原则第28号——司帐策略、司帐臆度转变和纰谬变更》的相干规章和公司实践筹办处境，司帐臆度的转变合理，适应相闭司法规矩、司帐原则以及本公司《公司章程》和相干打点轨造的规章。

　　名候选人的提名方法和顺序以及任职资历适应相闭司法、规矩和《公司章程》的规章；候选人不存正在《公国法》以及上海证券贸易所相干法则规章的不得担当公司董事的境况,任职资历适应担当上市公司董（未完）

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